第832章 亲戚只是关係近，不代表能力强。
口供最后部分，蜀黍问他......
为什么要把名下的奔驰大g，过户给自己的母亲董素芸？
是不是知道还不出钱了，所以提前转移资產？
陆北回答......
这辆车是他在2018年11月份买的二手车，花了93万。
到了2022年的话，最多还能值个50万左右。
他当时『股权』收购失利，马上要面临王高峰的追债。
所以就去抖爸爸上找了些『普法』视频看了看，还花了500块，找了个律师諮询。
因为车辆最初在购买的时候，是由母亲董素芸付的全款。
本意是用於家庭出行。
会掛在他名下，只是为了方便以后使用过程中，处理一些违章罚单、保险沟通....等等之类的琐碎事情。
现在他个人在外面欠债了，很可能会面临起诉。
但只要过户还给母亲，並签订一份完整的『借名买车书面协议?』、以及全款出资流水，之后的执行就不会涉及到这辆车。
他想了想，能保住一点是一点，就这么做了。
事实上不存在什么『转移资產』的行为。
最多算是物归原主！！
3份侦查阶段的正式口供上，內容基本大同小异。
但金胜看出来了，陆北还是被『蜀黍』给绕进去了。
前面的问题，全是在查明....有无『虚构事实』、隱瞒自身『负债纍纍』的情况。
陆北辩解的收购股权，贷款500万，再用来归还王高峰380万高利贷，纯粹是他在自己『挖坑』。
（企业的经营性贷款、或者股权质押贷款.....如果未按合同约定的用途使用信贷资金，则属於严重违约，银行有权提前收回全部贷款本息，同时要求支付罚息、承担违约责任。）
这么一来，反而更加能证明.....陆北实际上从一开始，就压根无力偿还。
中间，是进一步篤实借款资金被『改变用途』的情况。
什么：之前就应承了女朋友买车，愿意给他生孩子就答应去国外玩，购买奢侈品.....
陆北以为是在解释，实际上却是充分说明了，他一拿到钱就开始『肆意挥霍』的事实。
最后，就是借款到期了。
去网上看『普法』视频、諮询律师，设计怎么样去『逃避债务』。
这摆明了就是在说.....老子名下已经没有任何东西了，钱肯定还不了的，爱咋咋滴！
四个条件一组合，等於点出了罪名构成的最关键一点......非法占有目的！
金胜接著往下看，是一份检察官的提审笔录。
上面问的更加详细！
【你和被害人是如何认识的，双方的关係基础是什么？】
【你向被害人提出借款的具体时间、地点、沟通细节是怎样的？】
【你当时向被害人告知的借款理由、用途具体是什么？】
【借款发生时，你的实际收入、资產、负债情况是怎样的？】
【你是否向被害人隱瞒了大额负债的情况？】
【你当时是否具备对应的还款来源，和实际还款能力？】
【有没有向被害人虚构自己的资產、身份来获取信任？?】
【从被害人处取得的涉案钱款，实际的流向是什么？】
【和你当初约定的借款用途，是否一致？】
【钱款是用於正常生產经营、日常消费，还是用於赌博、挥霍、归还其他非法债务等用途？?】
【借款到期后，你有没有主动向被害人沟通还款事宜？】
【有没有实施转移资產、更换联繫方式、逃匿等逃避还款的行为？】
【你实际向被害人归还了多少本金和利息？】
【剩余未归还的金额是多少？】
【你有没有採取变卖资產、向亲友筹款等积极举措，来偿还债务？?】
【你同期有没有向其他人，以类似的理由借款？】
【是否存在借新还旧、多头借贷的情况？】
【你今天说的所有內容，是否和你此前在治安机关的供述一致？】
陆北回答的內容，跟之前相比，更加不利。
下一份，是认罪认罚具结书......
350万的诈骗金额，10年以上的量刑，这也愿意签？？
搏一搏还有希望。
签了那就是牢底坐穿。
脑子真是完全秀逗了。
最后面的律师见证部分.....明晃晃写著『董进』的名字。
陆北的亲妈叫董素芸。
两人都姓『董』，还是亲戚关係。
看到这里......金胜忍不住摇了摇头。
好一个『坑儿子』的亲妈啊！
简直无敌了。
之前顾彦洲这个vip客户还特意提了3个条件，让金胜在见到陆北父母时，一定要强调.......
【案子之所以落到今天这个地步，是之前那个律师处理不当，最好挑几处错误出来。】
这个『认罪认罚』，不就是最好的错误嘛！
本来，金胜虽然嘴上答应，但心里其实还是有点小小.......
无冤无仇的，故意去抹黑同行，多少有些不讲武德。
可现在嘛.....毫无心理负担。
因为案子处理的方式，確实错的有点离谱了。
金胜很怀疑，这个董进，或许压根就不擅长搞刑事案子吧！
还是说，他接案子没收钱，所以怎么简单省事、怎么来嘍！
“咚咚......”
隨著敲门声响起，金胜也回过了神。
抬头看去，一身黑色『真丝』睡衣的柳慧敏正俏生生的站在门口。
“老公，都已经过12点了，你还在忙吗？”
“差不多了......”
金胜简单活动了一下颈椎，整个人往后靠在了椅子上，长长『舒』了口气。
人倒是不累，就是一边看卷宗，一边寻找破绽，脑细胞损失严重。
说实话，如果第一时间来找自己接手处理这个案子，金胜有好几种方法应对。
最差的结果....都要比这份一审判决书上的刑期，要好的多。
眼下的情况，就好似『病人』已经动过一次『失败』的手术，又因为併发症住进了icu內。
哪怕再找最有名的权威专家来治疗，难度係数.....也已经飆升到了『4颗星』往上。
有种路被堵死，无从下手的感觉。
看到金胜揉著『太阳穴』，眉头皱著，一副疲惫的样子。
柳慧敏立即走了过来，一边伸出手帮著揉，一边轻声道：“老公，要不晚上早点休息吧！”
“等养足了精神，明天起来再研究。”
“这样也能事半功倍啊！”
金胜反手一捞，將人给抱到了自己腿上。
“好，听你的.....”
“那接下来咱们一起放鬆一下，在这里做点有益身心健康的游戏吧！”
话一说完，金胜就把头低下，寻找阿贝贝去了。
.........
3月26號，星期三
在生物钟的影响下，金胜8点半准时醒了过来。
有些『酸麻』的右手臂弯上，柳慧敏睡的正香。
纯素顏的脸上，皮肤那叫一个水润粉透。
努力就有收穫嘛！
金胜慢慢把手给抽了出来，顺势还把放在床头柜上的手机给拿了过来。
屏幕上，显示著十几条绿泡泡提醒。
点进去一看.....大部分都是一些群消息。
张琴在5分钟前发了张行程表过来。
提醒金胜，下午有个当事人约好了，要过来见面聊案子的后续。
林夏的微信聊天界面上，20多分钟前也发了一条。
“相关材料已转给交警支队跟进处理........”
这是针对昨天傍晚，那个开著跑车，故意『变道、別车』的大兄弟。
效率还挺快的！
通讯录『新的朋友』一栏上，有个好友申请。
头像是一个『穿西装、戴著眼镜』的真人，还蛮有型的。
留言：金律师你好，我是曹朗。
对於来给自己送钱的人，当然是要通过啦！
9点20分。
解决完个人问题后，金胜继续坐到了书房內。
昨晚上只是过了一遍卷宗，很多细节上面还需要再三『研究』一下。
现在最重要的是.....得想办法找到『破局点』，让中级法院能接受『上诉』请求，给出一个重新开庭审理的机会。
金胜这会儿在最后面，翻找到了『董进』的辩护意见书。
上面几乎没有任何关於『罪名』构成的辩护要点，一切都朝著『求饶』两个字在走。
什么......
本案虽然涉案金额达到了350万元，属於司法解释规定的『数额特別巨大』范畴。
但结合本案的欺诈程度、资金实际使用情况来看，被告人的主观恶性，明显小於完全无中生有虚构项目，將全部资金都用於违法犯罪活动的典型诈骗案件。
恳请法庭在量刑时对此作出区分。
被告人到案后，始终如实供述全部案件事实。
对自己隱瞒部分事实、未按约定使用资金的行为供认不讳，配合司法机关查清全案事实，依法构成坦白，可对其从轻处罚。
被告人及其家属，始终有积极筹款退赔的意愿，目前已在尽力处置健身房股权、变卖其它资產，爭取最大限度挽回出借人的经济损失，降低本案的实际危害后果。
恳请法庭在量刑时，予以酌情考量。
最后还加了认罪认罚、初犯、偶犯........
金胜看完之后，心里只得出了一个结论....『一塌糊涂、不知所谓』。
说实话，一般普通人要是出了什么事，下意识就会在脑海里想.....自己身边的亲戚朋友中，有没有谁能帮上忙。
律师、医生、老师、公职人员.....是最容易被別人突然找上门的职业。
別人怎么想、怎么做，金胜不知道，也管不著。
但在自己眼里......確实推不掉的，就在力所能及的范围內帮上一手。
可要是超出了自身能力，那得跟人家说清楚。
否则很容易吃力不討好，乃至反目成仇。
暗暗在心里『吐槽』了两句，金胜打开笔记本电脑，开始弄起了上诉状。
上诉事实与理由：
一：原审判决认定事实严重错误，未准確区分民事借贷欺诈与刑事诈骗的核心边界。
原审判决中，直接將本案定性为刑事诈骗，完全忽略了本案基础事实的核心属性。
案涉健身房，是上诉人实际参与经营的真实实体。
收购其他股东股权、后续开设分店，並非不能达成的，完全虚构的事由。
上诉人仅在借款时隱瞒了自身债务危急、房產已抵押给银行的部分辅助事实，该行为属於民间借贷中的民事欺诈，並非刑法意义上，整体虚构借款基础事实的诈骗行为。
原审判决中，未查明受害人在出借350万元决定时的完整决策过程，便直接推定受害人是因上诉人的不实陈述才出藉资金。
更是完全排除了出借人本身，是出於赚取『高额利息』目的，以及对上诉人经营场所实地考察过后，状况有一定了解的客观背景。
该事实认定，缺乏了完整证据链支撑，无法排除合理怀疑。
二，原审判决据以认定『非法占有目的』的依据严重不足，適用法律明显错误。
原审判决中，仅以【资金未按约定用於收购股权，而是用於偿还旧债与个人挥霍、到期前转移名下车辆、逾期后失联躲避催討】这几个孤立行为。
便直接推定上诉人，自始具有非法占有350万元的主观目的，完全不符合『借贷型诈骗案件』的司法认定规则。
1，借款发生时，上诉人仍持有健身房50%的合法经营股权。
该项目当时处於正常运营状態，具备持续经营收入来源，並非在完全无任何还款能力的前提下骗取资金。
2，案涉资金用於偿还旧债，本质上是为了盘活经营资金炼，並没有將全部资金用於赌博、吸d等违法高风险活动，不能直接等同於『非法占有』。
3，到期前转移名下车辆，是因为该车辆实际上，乃是由其母亲全额出资，且实际价值只有50万左右。
无证据证明，该行为直接导致出借人债权完全丧失可执行性，不属於典型的恶意转移全部资產，逃避债务的诈骗行为。
4，借款到期后不接电话、躲避催討，是因上诉人陷入到了债务的『心理焦虑』中，並未完全失联。
更不具有从借款之初，就计划彻底隱匿，逃避全部债务的思想。
该行为，可以看做是债务逾期后的不当处置，不能反向推定借款时就具备非法占有目的。
（家里刮颱风，停电了！！）
为什么要把名下的奔驰大g，过户给自己的母亲董素芸？
是不是知道还不出钱了，所以提前转移资產？
陆北回答......
这辆车是他在2018年11月份买的二手车，花了93万。
到了2022年的话，最多还能值个50万左右。
他当时『股权』收购失利，马上要面临王高峰的追债。
所以就去抖爸爸上找了些『普法』视频看了看，还花了500块，找了个律师諮询。
因为车辆最初在购买的时候，是由母亲董素芸付的全款。
本意是用於家庭出行。
会掛在他名下，只是为了方便以后使用过程中，处理一些违章罚单、保险沟通....等等之类的琐碎事情。
现在他个人在外面欠债了，很可能会面临起诉。
但只要过户还给母亲，並签订一份完整的『借名买车书面协议?』、以及全款出资流水，之后的执行就不会涉及到这辆车。
他想了想，能保住一点是一点，就这么做了。
事实上不存在什么『转移资產』的行为。
最多算是物归原主！！
3份侦查阶段的正式口供上，內容基本大同小异。
但金胜看出来了，陆北还是被『蜀黍』给绕进去了。
前面的问题，全是在查明....有无『虚构事实』、隱瞒自身『负债纍纍』的情况。
陆北辩解的收购股权，贷款500万，再用来归还王高峰380万高利贷，纯粹是他在自己『挖坑』。
（企业的经营性贷款、或者股权质押贷款.....如果未按合同约定的用途使用信贷资金，则属於严重违约，银行有权提前收回全部贷款本息，同时要求支付罚息、承担违约责任。）
这么一来，反而更加能证明.....陆北实际上从一开始，就压根无力偿还。
中间，是进一步篤实借款资金被『改变用途』的情况。
什么：之前就应承了女朋友买车，愿意给他生孩子就答应去国外玩，购买奢侈品.....
陆北以为是在解释，实际上却是充分说明了，他一拿到钱就开始『肆意挥霍』的事实。
最后，就是借款到期了。
去网上看『普法』视频、諮询律师，设计怎么样去『逃避债务』。
这摆明了就是在说.....老子名下已经没有任何东西了，钱肯定还不了的，爱咋咋滴！
四个条件一组合，等於点出了罪名构成的最关键一点......非法占有目的！
金胜接著往下看，是一份检察官的提审笔录。
上面问的更加详细！
【你和被害人是如何认识的，双方的关係基础是什么？】
【你向被害人提出借款的具体时间、地点、沟通细节是怎样的？】
【你当时向被害人告知的借款理由、用途具体是什么？】
【借款发生时，你的实际收入、资產、负债情况是怎样的？】
【你是否向被害人隱瞒了大额负债的情况？】
【你当时是否具备对应的还款来源，和实际还款能力？】
【有没有向被害人虚构自己的资產、身份来获取信任？?】
【从被害人处取得的涉案钱款，实际的流向是什么？】
【和你当初约定的借款用途，是否一致？】
【钱款是用於正常生產经营、日常消费，还是用於赌博、挥霍、归还其他非法债务等用途？?】
【借款到期后，你有没有主动向被害人沟通还款事宜？】
【有没有实施转移资產、更换联繫方式、逃匿等逃避还款的行为？】
【你实际向被害人归还了多少本金和利息？】
【剩余未归还的金额是多少？】
【你有没有採取变卖资產、向亲友筹款等积极举措，来偿还债务？?】
【你同期有没有向其他人，以类似的理由借款？】
【是否存在借新还旧、多头借贷的情况？】
【你今天说的所有內容，是否和你此前在治安机关的供述一致？】
陆北回答的內容，跟之前相比，更加不利。
下一份，是认罪认罚具结书......
350万的诈骗金额，10年以上的量刑，这也愿意签？？
搏一搏还有希望。
签了那就是牢底坐穿。
脑子真是完全秀逗了。
最后面的律师见证部分.....明晃晃写著『董进』的名字。
陆北的亲妈叫董素芸。
两人都姓『董』，还是亲戚关係。
看到这里......金胜忍不住摇了摇头。
好一个『坑儿子』的亲妈啊！
简直无敌了。
之前顾彦洲这个vip客户还特意提了3个条件，让金胜在见到陆北父母时，一定要强调.......
【案子之所以落到今天这个地步，是之前那个律师处理不当，最好挑几处错误出来。】
这个『认罪认罚』，不就是最好的错误嘛！
本来，金胜虽然嘴上答应，但心里其实还是有点小小.......
无冤无仇的，故意去抹黑同行，多少有些不讲武德。
可现在嘛.....毫无心理负担。
因为案子处理的方式，確实错的有点离谱了。
金胜很怀疑，这个董进，或许压根就不擅长搞刑事案子吧！
还是说，他接案子没收钱，所以怎么简单省事、怎么来嘍！
“咚咚......”
隨著敲门声响起，金胜也回过了神。
抬头看去，一身黑色『真丝』睡衣的柳慧敏正俏生生的站在门口。
“老公，都已经过12点了，你还在忙吗？”
“差不多了......”
金胜简单活动了一下颈椎，整个人往后靠在了椅子上，长长『舒』了口气。
人倒是不累，就是一边看卷宗，一边寻找破绽，脑细胞损失严重。
说实话，如果第一时间来找自己接手处理这个案子，金胜有好几种方法应对。
最差的结果....都要比这份一审判决书上的刑期，要好的多。
眼下的情况，就好似『病人』已经动过一次『失败』的手术，又因为併发症住进了icu內。
哪怕再找最有名的权威专家来治疗，难度係数.....也已经飆升到了『4颗星』往上。
有种路被堵死，无从下手的感觉。
看到金胜揉著『太阳穴』，眉头皱著，一副疲惫的样子。
柳慧敏立即走了过来，一边伸出手帮著揉，一边轻声道：“老公，要不晚上早点休息吧！”
“等养足了精神，明天起来再研究。”
“这样也能事半功倍啊！”
金胜反手一捞，將人给抱到了自己腿上。
“好，听你的.....”
“那接下来咱们一起放鬆一下，在这里做点有益身心健康的游戏吧！”
话一说完，金胜就把头低下，寻找阿贝贝去了。
.........
3月26號，星期三
在生物钟的影响下，金胜8点半准时醒了过来。
有些『酸麻』的右手臂弯上，柳慧敏睡的正香。
纯素顏的脸上，皮肤那叫一个水润粉透。
努力就有收穫嘛！
金胜慢慢把手给抽了出来，顺势还把放在床头柜上的手机给拿了过来。
屏幕上，显示著十几条绿泡泡提醒。
点进去一看.....大部分都是一些群消息。
张琴在5分钟前发了张行程表过来。
提醒金胜，下午有个当事人约好了，要过来见面聊案子的后续。
林夏的微信聊天界面上，20多分钟前也发了一条。
“相关材料已转给交警支队跟进处理........”
这是针对昨天傍晚，那个开著跑车，故意『变道、別车』的大兄弟。
效率还挺快的！
通讯录『新的朋友』一栏上，有个好友申请。
头像是一个『穿西装、戴著眼镜』的真人，还蛮有型的。
留言：金律师你好，我是曹朗。
对於来给自己送钱的人，当然是要通过啦！
9点20分。
解决完个人问题后，金胜继续坐到了书房內。
昨晚上只是过了一遍卷宗，很多细节上面还需要再三『研究』一下。
现在最重要的是.....得想办法找到『破局点』，让中级法院能接受『上诉』请求，给出一个重新开庭审理的机会。
金胜这会儿在最后面，翻找到了『董进』的辩护意见书。
上面几乎没有任何关於『罪名』构成的辩护要点，一切都朝著『求饶』两个字在走。
什么......
本案虽然涉案金额达到了350万元，属於司法解释规定的『数额特別巨大』范畴。
但结合本案的欺诈程度、资金实际使用情况来看，被告人的主观恶性，明显小於完全无中生有虚构项目，將全部资金都用於违法犯罪活动的典型诈骗案件。
恳请法庭在量刑时对此作出区分。
被告人到案后，始终如实供述全部案件事实。
对自己隱瞒部分事实、未按约定使用资金的行为供认不讳，配合司法机关查清全案事实，依法构成坦白，可对其从轻处罚。
被告人及其家属，始终有积极筹款退赔的意愿，目前已在尽力处置健身房股权、变卖其它资產，爭取最大限度挽回出借人的经济损失，降低本案的实际危害后果。
恳请法庭在量刑时，予以酌情考量。
最后还加了认罪认罚、初犯、偶犯........
金胜看完之后，心里只得出了一个结论....『一塌糊涂、不知所谓』。
说实话，一般普通人要是出了什么事，下意识就会在脑海里想.....自己身边的亲戚朋友中，有没有谁能帮上忙。
律师、医生、老师、公职人员.....是最容易被別人突然找上门的职业。
別人怎么想、怎么做，金胜不知道，也管不著。
但在自己眼里......確实推不掉的，就在力所能及的范围內帮上一手。
可要是超出了自身能力，那得跟人家说清楚。
否则很容易吃力不討好，乃至反目成仇。
暗暗在心里『吐槽』了两句，金胜打开笔记本电脑，开始弄起了上诉状。
上诉事实与理由：
一：原审判决认定事实严重错误，未准確区分民事借贷欺诈与刑事诈骗的核心边界。
原审判决中，直接將本案定性为刑事诈骗，完全忽略了本案基础事实的核心属性。
案涉健身房，是上诉人实际参与经营的真实实体。
收购其他股东股权、后续开设分店，並非不能达成的，完全虚构的事由。
上诉人仅在借款时隱瞒了自身债务危急、房產已抵押给银行的部分辅助事实，该行为属於民间借贷中的民事欺诈，並非刑法意义上，整体虚构借款基础事实的诈骗行为。
原审判决中，未查明受害人在出借350万元决定时的完整决策过程，便直接推定受害人是因上诉人的不实陈述才出藉资金。
更是完全排除了出借人本身，是出於赚取『高额利息』目的，以及对上诉人经营场所实地考察过后，状况有一定了解的客观背景。
该事实认定，缺乏了完整证据链支撑，无法排除合理怀疑。
二，原审判决据以认定『非法占有目的』的依据严重不足，適用法律明显错误。
原审判决中，仅以【资金未按约定用於收购股权，而是用於偿还旧债与个人挥霍、到期前转移名下车辆、逾期后失联躲避催討】这几个孤立行为。
便直接推定上诉人，自始具有非法占有350万元的主观目的，完全不符合『借贷型诈骗案件』的司法认定规则。
1，借款发生时，上诉人仍持有健身房50%的合法经营股权。
该项目当时处於正常运营状態，具备持续经营收入来源，並非在完全无任何还款能力的前提下骗取资金。
2，案涉资金用於偿还旧债，本质上是为了盘活经营资金炼，並没有將全部资金用於赌博、吸d等违法高风险活动，不能直接等同於『非法占有』。
3，到期前转移名下车辆，是因为该车辆实际上，乃是由其母亲全额出资，且实际价值只有50万左右。
无证据证明，该行为直接导致出借人债权完全丧失可执行性，不属於典型的恶意转移全部资產，逃避债务的诈骗行为。
4，借款到期后不接电话、躲避催討，是因上诉人陷入到了债务的『心理焦虑』中，並未完全失联。
更不具有从借款之初，就计划彻底隱匿，逃避全部债务的思想。
该行为，可以看做是债务逾期后的不当处置，不能反向推定借款时就具备非法占有目的。
（家里刮颱风，停电了！！）